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广东广州日报传媒股份有限公司关于拟与德同(北京)投资管理有限公

来源:http://www.ynhengren.com 责任编辑:www.ag88.com 2019-03-26 13:27

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为推进公司“产业化、平台化、移动化、大数据”的发展战略,进一步增强公司对文化产业的投资能力,促进公司积极稳健地多元化外延扩张,公司拟使用自有资金1.5亿元人民币与德同(北京)投资管理有限公司(以下简称“德同资本”)合作设立文化产业投资基金(有限合伙企业),以产业整合与并购重组等方式,专注于投资文化传媒的热点领域和创新服务领域的相关性企业。

  2.公司于2014年10月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于拟与德同(北京)投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金的议案》。本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议通过。

  3.本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  基本情况:德同资本是专注投资中国企业的私募股权投资集团,目前合计管理着等值人民币超过100亿元的基金(包括美元和人民币)。在中国主要区域设有10个办公室,近50名投资专业人员,拥有丰富的项目储备及投资经验。

  (1)公司全资子公司广东广报投资有限公司与德同资本按30%:70%比例共同发起设立一个注册资本为人民币1,000万元的德同广报投资基金管理公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,有限责任公司,以下简称“基金管理公司”);

  (2)公司与基金管理公司、德同资本共同发起设立“德粤文化产业投资基金”(有限合伙企业)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,福州市经济和信息化委员会福州市财政局关于印发2018年产学研项目,以下简称“德粤基金”)。

  (1)德粤基金设立的目标规模为人民币5亿元。本基金的认缴出资总额达到人民币2亿元即可设立并开始运作。

  (2)德粤基金存续期为5年,前3年为投资期,后2年为回收期。管理人可以自行决定将存续期限延长1年,经基金顾问委员会同意,管理人可以将基金的存续期再延长1年。

  (3)公司作为德粤基金的有限合伙人(LP)认缴出资人民币1.5亿元,占出资总额的30%。

  (4)基金管理公司作为德粤基金的普通合伙人(GP)出资人民币0.05亿元,占出资总额1%。

  (5)德粤基金的其余出资由德同资本负责募集配套投资人,占出资总额69%。

  德粤基金将作为公司实施文化传媒产业升级战略的平台,专注于投资文化传媒热点领域和创新服务领域,围绕公司既定的战略发展方向,致力于推进公司战略化转型,优化和提高公司的产品结构。

  (1)德粤基金的管理人由基金管理公司担任。管理人下设投资决策委员会,负责对投资管理团队提交的投资项目(及其退出)进行审议并作出决议。投资决策委员会由5名成员组成,其中德同资本委派3名,公司委派1名,另聘请外部专家1名。投资决策委员会所作决策须经五分之四成员同意方可通过。

  (2)德粤基金将委托具有托管业务资格的商业银行对账户内的全部现金实施托管,并与其签署《托管协议》。

  公司通过本次与德同资本合作设立文化产业投资基金,目的是为了抓住文化传媒行业发展的有利时机,充分利用德同资本的专业投资团队和风险控制体系,进一步增强公司对文化传媒、TMT行业的投资能力,并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险,推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张,实现公司持续、健康、快速成长。

  公司本次投资具有投资周期长,流动性较低,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及基金亏损的风险。

  应对措施:为了防范上述风险,公司将结合整体宏观经济走势,深入理解和掌握行业发展方向,寻找有投资价值标的,加强投前风控论证和投后管理,及时退出获得投资收益。

  公司将本次投资作为实施文化传媒产业升级战略的平台,专注于投资文化传媒热点领域和创新服务领域,符合公司战略发展方向,有利于加快推进公司战略化转型,进一步提高和巩固公司的行业地位,实现公司的盈利能力最大化。

  公司本次投资目的是为抓住文化传媒行业发展的有利时机,充分利用德同资本的专业投资团队和风险控制体系,进一步增强公司对文化传媒、TMT行业的投资能力,推进公司积极稳健的并购整合和实施战略化转型,进一步提高和巩固公司的行业地位,实现公司的盈利能力最大化。

  本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定;符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形;本次设立产业基金均使用公司自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司正常的生产经营活动,不存在关联交易,也不存在损害公司及股东利益的情形。

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